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Comment votre bookmaker lutte contre le blanchiment d’argent ?

Blanchiment d’argent

Comme dans beaucoup de milieux criminels, les personnes malintentionnées se noient dans la foule pour accomplir leurs méfaits. De plus, les bookmakers étaient, jusqu’à il y a quelques années, des cibles privilégiées pour blanchir des fonds issus de trafics en tous genres.

Heureusement, les autorités ont réussi à enrayer le phénomène, mais il est important de le connaître pour mieux le prévenir. Dans cet article, nous vous expliquons ce qu’est le blanchiment d’argent et comment votre bookmaker vous protège.

Qu’est-ce que le blanchiment d’argent et pourquoi les bookmakers sont les cibles privilégiées ?

Le fait de blanchir l’argent, c’est l’ensemble du processus qui consiste à injecter des fonds illégaux, acquis bien souvent par des faits d’extorsion ou des trafics, dans des circuits de transactions tout à fait légaux, pour en faire de l’argent « propre » qui sera réinvesti dans des projets de grande ampleur, comme des constructions immobilières, par exemple. Les organismes criminels utilisent donc certains types d’entreprises pour des intérêts illégaux.

Vous l’aurez deviné, le but est de limiter, au mieux de supprimer cette possibilité. Les bookmakers sont des cibles, car les paris sportifs sont basés sur des faits aléatoires, dont l’issue n’est, par définition, pas certaine. Les malfaiteurs peuvent donc perdre des petites sommes, ou au mieux faire fructifier leur argent.

Comment l’opérateur lutte contre ce fléau, et êtes-vous en sécurité ?

Les bookmakers et les casinos en ligne ont longtemps eu cette réputation peu reluisante d’être le théâtre de nombreux blanchiments et de contribuer ainsi à l’économie souterraine, voire criminelle. Heureusement, les autorités compétentes ont mis en place des dispositifs qui rendent la tâche très difficile, voire impossible, pour les malfaiteurs, de laver leur argent sale.

Parmi ces dispositions légales, votre bookmaker se doit absolument de connaître l’identité et les coordonnées exactes de tous les parieurs qui transitent par son site. Ensuite, les retraits sont examinés de très près, et au moindre doute, le service en charge des transactions douteuses mène ses propres recherches. D’autre part, les dépôts par cash sont assez limités pour éviter de ne pas pouvoir retracer les origines de l’argent du pari.

Ces mesures sont aussi complétées par des protocoles internes qui restent secrets pour des raisons évidentes. Des équipes spécialisées sont ainsi formées et chaque employé d’une entreprise de paris en ligne passe une formation spéciale pour reconnaître les situations délicates et adopter un comportement de prévention.

Pour un joueur lambda, qui veut juste placer ses paris et qui agit en toute légalité, il est difficile d’accepter de donner toutes ses informations à une entreprise, de répondre à des questions qui paraissent bêtes. Mais croyez-nous, ces processus sont très efficaces et n’ont pas pour but de vous importuner, mais plutôt de vous protéger.

En effet, l’argent d’un bookmaker circule en circuit fermé. Que deviendriez-vous si une enquête de police révélait que votre gros gain a été payé avec de l’argent qui a été volé ? Faites ainsi confiance à votre site de paris en ligne pour cela. Rassurez-vous, si les opérateurs de jeux d’argent en ligne ont longtemps été la cible privilégiée des malfaiteurs, les mesures prises ont largement contribué à régler le problème.

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